NGO a jednostki samorządu terytorialnego. obowiązki w zakresie kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami w świetle najnowszych wytycznych GIIF – typowanie podmiotów do kontroli i zasady jej prowadzenia (schematy procedur kontroli). Śląskie Forum Osób Koordynujących Współpracę NGO z JST

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST, na którym omówimy najnowsze wytyczne GIIFu dotyczące zakresu kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami.
Zapraszamy do przystąpienia do Forum – jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce Fora i przesłać ją na adres koordynatora.

GIIF przedstawił swoje najnowsze wytyczne dotyczące zakresu kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami, w których negatywnie ocenia brak podejmowania czynności kontrolnych względem tych podmiotów. Fundacje i stowarzyszenia są wskazane jako potencjalne instytucje obowiązane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uważa się, że podmioty te mogą być narażone na wykorzystanie ich w celach przestępczych. Dlatego ustawa nakłada na nie szereg obowiązków m.in. obowiązek oceny ryzyka oraz przyjęcia i skrupulatnego przestrzegana wewnętrznej procedury dot. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi jak również wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej stosowanie.

• Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z zagadnieniami kontroli, najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami.
• Pozyskanie umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów procedury AML.
• Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, m.in. praktyczną check listę pozwalającą na weryfikację spełniania obowiązków instytucji obowiązanej przez NGO, wzór schematu kontroli (zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców „Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.”)

- Członkowie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST.
- Członkowie organów stowarzyszeń i fundacji, wolontariusze, pracownicy samorządowi i osoby współpracujące ze stowarzyszeniami oraz fundacjami, w szczególności pracownicy starostw odpowiedzialni za nadzór nad NGO, pracownicy zajmujący się omawianym zakresem i inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi. 
 

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, doświadczony. szkoleniowiec, doktor nauk prawnych i wykładowca w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk prowadzący własną działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej, od ponad 12 lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz NGO, wdrażaniem kodeksów etyki, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, doradztwem w zakresie tworzenia kompleksowych rozwiązań chroniących sygnalistów, przygotowaniem dedykowanych ocen ryzyka, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz procedurami antykorupcyjnymi, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada m.in. przedmioty związane z prawem Unii Europejskiej, compliance, przeciwdziałaniem nadużyciom, korupcją i praniem pieniędzy (Unijny i krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Dysponuje doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi i firmami szkoleniowymi.