• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie stowarzyszenia i fundacji do kontroli w zakresie AML, czyli pod kątem obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) w działalności JST związanej z kontrolą fundacji i stowarzyszeń.

Ważne informacje o szkoleniu

Wciąż niewiele stowarzyszeń i fundacji ma świadomość tego, że mogą one podlegać kontroli w zakresie realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. A zagadnienie może dotyczyć już choćby fundacji, która postanawia zorganizować charytatywną loterię fantową. Między innymi skorzystanie z tak atrakcyjnego sposobu pozyskania środków skutkuje koniecznością wypełniania przez taką fundację długiej listy obowiązków z zakresu tzw. AML (Anti-Money Laundering). Zarówno fundacje jak i stowarzyszenia, w określonych sytuacjach, mają status instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 1 maca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Za naruszenie obowiązków AML przez fundację czy stowarzyszenie grozi m.in. kara pieniężna nawet do 1 000 000 euro. Celem przedmiotowego szkolenia jest zminimalizowanie ryzyka poniesienia przez fundację czy stowarzyszenie tak poważnych konsekwencji. Odpowiednie przygotowanie się do kontroli z zakresu AML jest tutaj kluczowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Dowiesz się czy oraz kiedy Twoje stowarzyszenie/fundacja może spodziewać się kontroli z puntu widzenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
  • W przystępny sposób dowiesz się jak przygotować swoje stowarzyszenie/fundację do kontroli w zakresie obowiązków AML,
  • Otrzymasz checklistę obowiązków stowarzyszeń/ fundacji, które mogą podlegać kontroli w zakresie AML,
  • Zidentyfikujesz obszary AML, w których Twoje stowarzyszenie/ fundacja powinno podjąć działania w celu pozytywnego przejścia kontroli,
  • Dowiesz się jakie kary grożą Twojemu stowarzyszeniu/fundacji za niedopełnienie obowiązków AML,
  • Dowiesz się, co wolno kontrolerowijakie uprawnienia ma stowarzyszenie/fundacja,
  • Uzyskasz odpowiedzi na często zgłaszane wątpliwości dotyczące przebiegu kontroli AML.
zwiń
rozwiń
Program

I. Stowarzyszenie/ fundacja jako instytucja obowiązana do wypełniania obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):
1. Dlaczego stowarzyszenia i fundację muszą być gotowe na kontrolę w zakresie AML?
2. Dlaczego stowarzyszenia i fundacje są uznawane za narażone na wykorzystanie ich do popełniania tych przestępstw?
3. Jakie są najczęstsze metody wykorzystywania stowarzyszeń i fundacji do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – przykłady.
4. Jaka rolę pełnią stowarzyszenia i fundacje w Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu?
5. Stowarzyszenie i fundacja jako podmioty obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
6. Czy wszystkie fundacje podlegają kontroli w zakresie AML?
7. Czy wszystkie stowarzyszenia podlegają takiej kontroli?
8. Czy takiej kontroli podlega stowarzyszenie zwykłe? 
9. Co ze stowarzyszeniem zwykłym przekształconym w tzw. stowarzyszenie rejestrowe?
10. Problematyka klubów sportowych. 
11. Kim jest instytucja obowiązana?
12. Co to znaczy, że fundacja lub stowarzyszenie ma status instytucji obowiązanej?
13. Czy instytucją obowiązaną się jest czy się bywa?
14. Jak ustalić czy stowarzyszenie lub fundacja ma status instytucji obowiązanej, a więc podlega kontroli w zakresie AML?
15. Czy stowarzyszenie/ fundacja może zapobiec podleganiu kontroli AML?
16. Jaki związek z podleganiem pod ustawę AML ma organizowanie loterii fantowych czy przyjmowanie określonych kwot pieniędzy?
17. Czy stowarzyszenie/fundacja ma wpływ na posiadanie statusu instytucji obowiązanej i może tego uniknąć?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie dedykowane jest stowarzyszeniom i fundacjom, a w szczególności:
- kadrze kierowniczej stowarzyszenia/ fundacji, odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), 
- osobom odpowiedzialnym za wdrażanie w stowarzyszeniu/ fundacji obowiązków określonych w tej ustawie AML, 
- pracownikom odpowiedzialnym za zapewnienie zgodności działalności stowarzyszenia/fundacji oraz pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami ustawy AML,
- pełnomocnikom stowarzyszenia/ fundacji wyznaczonym do ich reprezentowania przy czynnościach kontrolnych.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny OIRPO w Poznaniu, praktyk z 20-letnim doświadczeniem, wieloletni trener m.in. przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przeszkoliła setki uczestników, od lat prowadzi szkolenia z tematyki dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (m.in. „Kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę a przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki JST jako jednostki współpracującej”, oraz inne obowiązki JST związane z AML (Anti-Money Laundering)”, „Obowiązki JST wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), współautor kursu e-learningowego z tematyki AML dla sektora samorządowego, uzyskała certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się również w prawie cywilnym i prawie zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. + 23% VAT = 490,77 zł brutto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 22 września 2024 r.